Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ “Індустріалбанк” та п’ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Заходи впливу застосовано до:
Реклама:
“Індустріалбанк” – штраф на загальну суму 800 тис грн,
ТОВ “Лінеура Україна” – 9,63 млн грн штрафу,
ТОВ “ФК “Маре” – 595 тис грн штрафу,
ТОВ “ФК “Мідл” – 340 тис грн штрафу,
ТОВ “ПрофітГід” – штраф у розмірі 170 тис грн,
ТОВ “Мілоан” – 51 тис грн штрафу.
Крім того, Нацбанк письмово застеріг “Укрпошту” щодо неефективного управління ризиками.
Нагадаємо:
Антимонопольний комітет наклав штраф на двох дистриб’юторів лікарських засобів – ТОВ “БаДМ” і СП ТОВ “Оптима-Фарм, ЛТД” – на загальну суму понад 4 млрд грн за антиконкурентні дії.
