За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ викрили діяльність «конвертаційного центру», через який, за даними слідства, підприємства переводили безготівкові кошти в готівку за допомогою фіктивних компаній та криптовалюти. Щомісяця через «конвертаційний центр» проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій становив 23,5 млрд грн.
Про це, як стало відомо КВ, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
До злочинної організації входило понад 30 осіб. Вона діяла із серпня 2023 року до вересня 2026 року та мала чіткий розподіл обов’язків — від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам.
“Учасники знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства і ФОП, які фактично не працювали. На їхні рахунки надходили кошти від реального бізнесу нібито за товари чи послуги. За версією слідства, це дозволяло формувати безпідставний податковий кредит та ухилятися від сплати податків”, – йдеться у повідомленні.
Надалі кошти конвертували у криптовалюту Tether (USDT) та переказували на спеціально створені криптогаманці. Через мережу онлайн- та офлайн-обмінників криптовалюту обмінювали на готівку, яку кур’єри доставляли замовникам. За свої послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% суми конвертації.
Для конспірації використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.
18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах. Вилучено:
- 35 569 750 грн;
- 1 425 878 доларів США;
- 647 445 євро;
- 43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів;
- 28 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.
Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).
Досудове розслідування триває.
Читайте: Правоохоронці припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів по всій Україні
Фото: ОГП
Геннадій Олійников
