Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 75 миллионов гривен прекратили в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.

Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли доллары США, которые эквивалентны более 3 миллионам гривен, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тысяч долларов США, которые дельцы скупали для легализации преступных доходов.

Как сообщалось ранее, нещадную борьбу с «конвертационными центрами» власти декларируют уже почти три десятилетия

За материалом ОЛИГАРХ