Киевская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по статье “Мошенничество” (ст. 190 УК) в отношении должностных лиц ПАО “Универмаг Детский мир”.

Как сообщает прокуратура города Киева, в 2016 году должностные лица универмага и сотрудники Евробанка, которые знали о его предстоящем банкротстве, перечислили 20-миллионный депозит на счета фиктивных физических лиц, чтобы их вернул Фонд гарантирования вкладов. Гарантированная государством сумма возмещения – 200 тысяч гривен на одного человека по одному депозиту.

В “Детском мире” были проведены обыски, во время которого были найдены 700 тысяч долларов (примерно 20 млн грн).

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте денег.

Дробление депозитов в Украине запрещено с 2015 года.

По материалам lb.ua